资本市场

浙商银走顾清良受贿超千万被判14年:仰举属下也大肆收钱

近期,中国裁判文书网吐露的一则浙江省宁波市鄞州区人民法院一审刑事判决书表现,浙商银走原上海分走走长顾清良因犯受贿罪被判处有期徒刑14年,并责罚金人民币250万元。

判决书表现,顾清良因涉嫌犯受贿罪于2019年7月26日被宁波市监察委员会留置,同年11月29日被先走拘留,同年12月9日被逮捕。浙江省宁波市鄞州区人民法院对浙商银走原上海分走走长顾清良受贿罪的刑事判决书

浙江省宁波市鄞州区人民法院对浙商银走原上海分走走长顾清良受贿罪的刑事判决书

今年9月4日,银保监会网站吐露的罚单表现,浙商银走因31项造孽违规走为被罚款1.012亿元,其中时任浙商银走上海分走走长的顾清良对议定违规发售理财产品实现该走资产子虚出外、议定违规发售理财产品协助营业对手实现资产子虚出外负责,被警告并责罚款30万元。

鄞州区人民法院经审理查明,2004年7月至2018年12月,被告人顾清良先后担任浙商银走市场拓展二部总经理、资金部总经理、上海分走党委书记、走长等职。被告人顾清良在任职期间,行使职务便利,批准他人请托,在为银走客户单位挑供贷款、属下做事调动、职务晋升、营业声援等方面谋取益处,并收受请托人送予的现金620万元、美金10万元(折相符人民币64.997万元)、购物消耗卡55万元、修建面积102.81平方米房屋一套(价值479.2352万元)、翡翠挂坠一件(价值15.7万元)、劳力士女外一块(价值7.407万元)。上述行贿款物共折相符人民币1242.3392万元。

澎湃讯息记者清理后发现,对顾清良的受贿控告多达13条,其中有6项受贿款物来自于属下,7项则来自于银走客户单位。

为属下挑供做事调动、职务晋升、营业声援牟利

顾清良造孽收受属下财物的6项控告中,均涉及到顾清良对属下的营业声援。

其中,顾清良行使职务便利,在职务晋升等方面为属下谋取益处并造孽收取财物的有3项,别离向3位属下收取了100万元、90万元、100万元现金。

2016年、2017年、2018年春节前,顾清良先后收受上海分走机构信贷部(房地产金融部)总经理吴某所送现金30万元、30万元、40万元。

按照吴某的证词,主要为了感谢顾清良的仰举及做事上的声援和协助,使其职务和收好有大幅度挑高。2015年5月,顾清良把吴某安排到上海分走资产营运中间综相符营业部担任总经理。2017年,上海分走金融同业营业转型,顾清良又把吴某安排到机构信贷部担任总经理,主要做事是做地产金融营业。

同样的在2016年、2017年、2018年春节前,顾清良又先后收受上海分走国际营业部总经理叶某所送现金20万元、30万元、40万元。

2015年5月份,顾清良对上海分走金融同业营业进走改革,把叶某仰举为金融同业部总经理,领导他们的金融同业营业,做得很好。2017年11月,原由上海分走金融同业营业转型,顾清良按照叶某的做事经验和拿手,又把其安排到国际营业部担任总经理

2017年岁暮,顾清良在其居住的上海某宿弃楼下收受浙商银走上海分走陆家嘴支走走长孟某所送现金100万元。孟某外示,送钱是为了感谢顾清良把其仰举为上海分走陆家嘴支走走长,使其收好有了较大的挑高,在营业上也帮其挑高了业绩。此外,孟某期待得到顾清良的声援,使其能顺当通太甚走审计并能不息留在陆家嘴支走担任走长。

还有3项涉及顾清良在为属下挑供做事调动、营业声援时造孽收取财物。

1.顾清良先后收受在浙商银走宁波分走、上海分走任职的于某所送现金80万元和价值25万元的购物卡。按照顾清良和于某的供述,2012年,顾清良选举于某到宁波分走金融同业部做事,担任副总经理并主办做事,2012岁暮于某被任命为总经理。同时,顾清良对宁波分走金融同业营业做事很声援。2015年,顾清良把于某调到浙商银走上海分走做事,并让他担任上海分走资产营运中间兼资产管理部总经理,还指定一些金融同业营业给于某,协助于某挑高营业挑成。

2.2014年至2018年,顾清良收受浙商银走上海分走党委委员李某所送购物卡30万元、现金60万元。李某外示,施舍财务是为了能够让顾清良向总走选举让其担任上海分走党委委员,也为了顾清良能够安排其分管营业做事,从而挑高其本身的收好。2015年9月份,经顾清良选举,李某被仰举担任上海分走党委委员兼任人力资源部总经理。2018年11月,顾清良离任上海分走走长前,把上海分走相符规稽核这块做事让李某分管。

3.2019年3月,顾清良收受浙银协同资本管理有限公司实走董事、总经理李某的行贿款42万元。2009年,顾清良按照李某的营业特点选举到浙商银走总走评审部,使其成为总走评审部专职审批员,后李某调到浙银资本管理有限公司属下浙银协同资本管理有限公司,担任公司法定代外人。2018年岁暮,顾清良在上海分走离职前,还帮浙银协同公司调解了一笔与中建四局的保理营业,营业量也许3个亿。

不过,在这项受贿控告上,顾清良的辩护律师挑出了阻止,认为李某的42万元属于借款,并非行贿款。

按照李某的证词,2019年春节后,李某曾准备给顾清良50万元现金未成功,大约一个月后,顾清良对李某外示急需用钱买酒,必要42万元,李某便让公司做事人员奚某将42万元转以前。

为客户单位挑供贷款便利、信托通道营业渠道

顾清良造孽收受银走客户单位财物的控告中,有6项是为银走客户单位挑供贷款等便利。

1.2005年至2010年,顾清良收受浙江正直控股集团公司董事长羊某所送现金共计48万元。羊某外示,施舍现金主要是为了感谢顾清良在其企业面临危险的时候能调解各家银走,给企业不息说相符贷款,救活了企业。

2.2006年下半年,美都能源股份有限公司为了融资,想在浙商银走多贷一些资金,董事长闻某在顾清良办公室施舍其现金30万元。

3.2007年上半年,顾清良在办公室收受浙江华海相符力科技股份有限公司董事长蔡某所送现金20万元。按照蔡某的证词,2005年华海相符力科技公司原由给其他企业担保展现清偿务危险,面临休业。顾清良行为浙商银走负责人,在清点其公司资产后,提出浙商银走不息给他们公司发放贷款,末了华海相符力科技公司走出了逆境。

但辩护人当庭挑交了蔡某书写的关于该20万元款项性质的情况表明及借条,称该20万元是其叫被告人顾清良转交的向浙江新中天控股集团有限公司的利息款。

公诉组织就该原形进走了增添侦查,证人证词外明借条内容是不实在的,该公司议定浙商银走借款的1000万元,以及利息6万元,都在借款到期后一次性议定银走转给浙江新中天控股集团有限公司。

4.2016年及2017年中秋节前后,顾清良在办公室先后收受该公司上海通盛(集团)发展有限公司董事长潘某所送价值7.407万元劳力士女外一块及美金10万元。潘某称,“送礼”一方面是为了感谢顾清良在贷款方面不息给其公司声援,毕竟贷款比较难,稀奇是开发房产方面的贷款,且利率也不高;另一方面期待他能不息声援其公司,帮其公司挑供房产贷款。

5.2018年9月,顾清良在办公室收受了上海绿杉置业有限公司总经理施力舟所送现金50万元。

按照顾清良的供述, 2018年上半年,上海绿杉置业公司要申请一笔约10亿元旁边的贷款。但原由浙商银走总走挑出将以该公司国有股份挑供担保、且在贷款还清前不得分红这两个条件异国已足,10亿元贷款只发放了6.6个亿,盈余的3.4亿元贷款被凝结了。所以施力舟送给顾清良50万元现金,为了让顾清良能够协助解冻3.4亿元贷款。

6.2018年10月,宝矿控股(集团)有限公司法定代外人赵某在上海洲际大酒店包厢内送给顾清良价值15.7万元的翡翠挂坠一件。主要期待顾清良在20亿元的抵押贷款方面给予他们协助和声援,同时也为了感谢顾清良为他们公司在上海分走办理过2亿的名誉证贸易融资额度。

除此之外,顾清良还曾为银走客户单位挑供过信托通道营业渠道协助其避税。

2015年上半年,顾清良让该分走资产营运中间总经理于某办理了一笔19亿元的上海凯祥房地产有限公司与上海宝华企业集团有限公司、上海恒宝资产管理有限公司(这三家公司都是宝华企业集团有限公司高某幼吾控股公司)之间的信托投资营业,虚拟债权债务有关,成功的帮高某迁移了凯祥房地产公司收好至后两家,以此该房地产公司每年可避税4000万元旁边。2017岁暮,为感谢顾清良帮其避税以及获取日后的协助,高某提出顾清良购买宝华城市之星的12单元201室,楼下的架空层能够建成房子送给其住,楼上楼下各101平方,共202平方,且都由高某装弄好。

也所以,顾清良的辩护率辩护称,顾清良是全款买的房子。但经宁波市价格认定中间认定,该套含施舍面积的房子价格认定基准日的市场营业价为人民币1400万元旁边,高于顾清良的购买价921万,楼下修建面积102.81平方米的无产权证房屋价值约479万元。。

资本市场部副总经理邹建旭涉嫌造孽违纪被查

习以为常,近日还有一位浙商银走高管被查。

10月13日,按照“暗龙江省纪委监委网站”微信公多号发布,现浙商银走资本市场部副总经理、中国光大银走深圳分走原副走长邹建旭涉嫌主要违纪造孽,现在正批准浙江省纪委监委驻浙商银走纪检监察组纪律审阅和大庆市监委监察调查。

“暗龙江省纪委监委网站”微信公多号文章表现,邹建旭是汉族,1974年8月生,河南鹤壁人,1996年7月参添做事,2006年12月添入中国共产党,河南财经学院金融专科卒业,在职钻研生学历,经济学硕士学位。

1996年7月至2003年5月,邹建旭先后在中国工商银走河南省鹤壁分走、广发银走郑州分走经七路支走做事,2003年5月进入光大银走,并沿路升至光大银走深圳分走副走长。2016年6月至今,邹建旭进入浙商银走,先后任职了浙商银走深圳分走党委书记、走长,以及浙商银走资本市场部副总经理。(本文来自澎湃讯息,更多原创资讯请下载“澎湃讯息”APP)

 


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